Los delitos económicos son un factor preocupante para todas las empresas, por lo que cada vez es más común que exista la figura del abogado de blanqueo de capitales.
Estos profesionales son los encargados de velar por los intereses de las empresas previniendo delitos económicos, financiación del terrorismo y otros delitos resultantes de estas acciones ilícitas.
Acountax Madrid Abogados es una firma especializada y altamente cualificada en prevención y defensa de delitos de blanqueo de capitales. Ofrece un servicio de asesoramiento en materia de prevención de blanqueo de capitales (PBC). Sus abogados especializados en prevención de blanqueo de capitales asesoran a diferentes sujetos obligados por la Ley 10/2010.
¿En qué consiste el blanqueo de capitales?
El blanqueo de capitales es un delito socioeconómico contemplado en el artículo 301 del Código Penal que abarca un gran número de conductas. De manera internacional y según la definición de la Interpol, el blanqueo de capitales está descrito como la acción de encubrir el origen ilícito de ciertos beneficios económicos para hacerlos ver como legales. Normalmente, esta situación esconde los delitos más graves, como la financiación del terrorismo, extorsión, tráfico de personas, tráfico de drogas, entre otros.
Cuando se está frente a un caso de blanqueo de capitales, la investigación para esclarecer el hecho comienza por el dinero en sí mismo, pero también aborda otros delitos que pudieran estar más ocultos. De esta forma, se logra mantener el control de la procedencia del dinero recibido y con quiénes se realizan transacciones frecuentemente. El mejor asesoramiento para un sujeto obligado viene de la mano de abogados especializados en prevención de blanqueo y en derecho penal económico.
En Acountax Madrid, abogados expertos en blanqueos de capitales, siempre aconsejan a las empresas invertir en prevención e instaurar una cultura de cumplimiento normativo en general y de la normativa sobre blanqueo en particular. Por ello, la firma diseña programas de cumplimiento normativo para empresas (compliance), estableciendo medidas eficaces para la prevención y detección de delitos en su seno, con especial hincapié en el delito de blanqueo de capitales.
Acountax Madrid y la prevención del blanqueo de capitales
En el marco de la publicación del Reglamento Único Europeo, el próximo 18 de mayo se llevará a cabo el evento «El Código Único Europeo en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y FT», en la CEOE. El socio de Acountax Madrid, Jorge Fernández-Ordás Llamas, abogado experto en materia de Compliance y Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, expondrá las claves sobre el papel y responsabilidades del oficial de cumplimiento o compliance officer de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC/FT).
El evento se llevará a cabo en formato híbrido. Allí, se realizarán análisis sobre este nuevo reglamento, además de abordar el empleo de herramientas informáticas que faciliten el cumplimiento normativo.
